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本報記者 趙明 通訊員 李石波

日前，由岳塘區(qū)人民檢察院提起公訴的付某等12人犯尋釁滋事罪、非法拘禁罪、詐騙罪等案件開庭審理，付某等人分別被判處有期徒刑十年至拘役不等的刑罰，并處罰金。

民間借貸“套路深”

此前，岳塘區(qū)檢察院辦理陳某某民間借貸糾紛民事申訴案件過程中，調(diào)查發(fā)現(xiàn)案件中最終借款合同與最初實際借款金額存在20多萬元差異。是巧合意外還是另有隱情？

檢察官進一步查詢銀行轉(zhuǎn)賬資料，發(fā)現(xiàn)涉案的貸款中介公司經(jīng)理詹某制造虛假轉(zhuǎn)賬流水，先轉(zhuǎn)賬30萬元給陳某某，再由陳某某轉(zhuǎn)賬30萬元給詹某下屬，資金一出一進最終又回到詹某公司。陳某某以此虛假轉(zhuǎn)賬提起民事訴訟。

然而，30萬元一出一進虛假轉(zhuǎn)賬只是冰山一角。檢察機關經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，貸款中介公司負責人付某等人以民間借貸為幌，通過多次虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、制造流水等方式形成虛假債權債務，最終借助訴訟手段非法占有被害人房產(chǎn)，可能涉嫌犯罪，于是將線索移送至湘潭市公安局岳塘分局。公安機關調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該貸款中介公司涉及多筆侵入住宅、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪行為，遂立案偵查。

提前介入深挖涉惡線索

承辦檢察官介紹，作為民刑交叉案件，付某等人違法犯罪行為隱蔽性強、案件辦理難度大。為此，岳塘區(qū)檢察院成立專案組提前介入引導偵查，夯實案件證據(jù)基礎。

專案組多次前往公安機關閱卷，針對全案暴力手段不明顯、案件時間久遠、案件數(shù)量眾多等問題，立足構罪要件，出具詳細的提前介入偵查意見書。經(jīng)查實，2014年3月至2016年2月期間，該貸款中介公司實際控制人付某經(jīng)常指使、糾集被告人譚某、劉某等人，在湘潭市主城區(qū)及湘潭縣城區(qū)非法放貸，采取威脅、滋擾等軟暴力手段討債，共同犯下多起潑油漆、堵鎖眼、打砸物品、侵入住宅、非法拘禁等違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，擾亂社會秩序，形成惡勢力犯罪團伙，造成惡劣的社會影響。

從“治罪”向“治理”延伸

岳塘區(qū)檢察院在辦理本案過程中還發(fā)現(xiàn)，有關部門存在個別人員違法幫助他人開具虛假證明文件等管理漏洞，就此有針對性地制發(fā)了檢察建議：督促相關部門自查自糾，排查違法違規(guī)情形；強化權力監(jiān)督，確保隊伍廉潔自律；完善全過程規(guī)范執(zhí)法，強化依法履職；嚴格印章管理，規(guī)范各類證明文件開具。這些檢察建議督促相關部門公正用權、依法用權、為民用權，檢察機關就此實現(xiàn)辦理一案，教育一片，治理完善的辦案效果，促進司法權力公正、規(guī)范、廉潔運行。

岳塘區(qū)檢察院相關負責人表示，該院充分發(fā)揮民刑檢察融合履職優(yōu)勢，在開展民事裁判結果監(jiān)督的同時，及時向公安機關移送案件線索并提前介入引導公安機關偵查，既有力捍衛(wèi)了司法權威和司法公信力，又依法嚴懲了黑惡勢力犯罪行為，以高質(zhì)量檢察履職彰顯新時代檢察擔當。

責編：周冠成

來源：湘潭日報